PENTING! Cara-Cara Yang Betul Membuat Laporan Polis Tentang Penipuan Atas Talian

CARA-CARA YANG BETUL MEMBUAT LAPORAN POLIS TENTANG PENIPUAN ATAS TALIAN | Setiap hari ramai yang tertipu di dalam maya samada mereka melakukan pembelian barangan mahupun menggunakan perkhidmatan melalui atas talian.

Rata-rata kes penipuan ini, menggunakan modus operandi yang hampir kurang sama dan banyak helahnya.

Timbul persoalan daripada pengguna apabila mereka menjadi mangsa penipuan, adakah aduan mereka kepada pihak berkuasa akan dilayan atau laporan cukup sekadar laporan sahaja tetapi tidak ada sebarang tindakan di ambil? Ada juga yang ambil sikap acuh tak acuh bila terasa diri tertipu mungkin kerana kos yang dikeluarkan tidaklah besar tetapi dia luar, jika tertipu RM10 sekalipum itu baru seorang. Bayangkan nasib 1 juta pengguna lain yang turut ditipu RM10, hidup mewah si penipu sampai ke tua. 

Berikut dikongsikan cara-cara membuat laporan Polis berkenaan penipuan online. Ianya boleh dijadikan panduan anda bila berdepan dengan situasi penipuan di internet. Biarpun anda seorang pembeli yang bijak, anda tidak pernah terlepas dari risiko tertipu pada bila-bila masa sahaja di luar kawalan anda.

Memandangkan timbul pelbagai persoalan didalam kes-kes penipuan online yang mana kita merasakan yang tiada tindakkan diambil oleh pihak Polis walaupun kita telah membuat report diatas kejadian penipuan yang menimpa kita apabila berurus niaga jual beli gajet/barangan secara online, saya telah cuba mendapatkan pandangan Saudara Kamal Affandi Hisham yang merupakan Penganalisis Jenayah yang dikenali di Malaysia bagi mendapatkan pandangan beliau terhadap apa yang sering dan sedang terjadi dikalangan pengguna yang menggunakan medium facebook/mudah/lelong untuk membeli atau menjual secara online

Setelah berbual dengan saudara Kamal Affandi Hashim, nampaknya ada perkara2 yang tidak kita ketahui dalam membuat polis report yang menyebabkan sesetengah report kita tidak dapat diambil tindakkan.

Dalam membuat report berkenaan “tertipu” dgn jual beli online, perkataan tipu tidak boleh digunakan kerana sebenarnya tiada elemen jenayah disitu. Mangsa tidak dipaksa, diugut atau diancam keselamatan untuk melakukan transaksi pembayaran kepada pemangsa. Ayat dalam report nak kena betul contohnya penggunaan perkataan “MEMPERDAYA” dan “MENDORONG”.

Contoh ayat: “saya tertarik dengan iklan penjualan blablabla dan seterusnya menghubungi si polan untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut berkenaan barangan yang dijualnya. Saya merasakan si polan telah memperdaya saya dan mendorong saya melakukan transaksi pembayaran sebanyak blablabla. Setelah saya membuat pembayaran tersebut melalui blablabla, si polan telah bertindak menyekat saya dari menghubunginya baik menerusi laman facebook dan panggilan/sms pun tidak dijawap, blablablabla”. Selepas ada 2 perkataan memperdaya dan mendorong, barulah boleh digunakan perkataan tipu, ditipu dan sebagainya.

Saya tanyakan juga pada beliau kenapa tak boleh mention ditipu je terus, katanya sebab itu adalah pertuduhan yang direct sedangkan tiada elemen-elemen jenayah yang berlaku dalam transaksi yang dibuat. Mangsa tidak diugut, tidak dipaksa, tidak diancam keselamatannya untuk membuat transaksi terbabit, jadi tidak boleh nak charge apa-apa kesalahan. Contoh la saya tulis saya kena tipu, saya masih boleh dipersoalkan sebab kaitannya dengan tiada paksaan tadi, namun jika perkataan memperdaya dan mendorong digunakan, itu memang ada clause undang2. Jadi kot mana-mana pun polis nak kena buat kerja/siasatan yang mana ianya akan dirujuk kepada Seksyen 420 Kanun Keseksaan.

So yang paling penting sekarang adalah pengunaan ayat yang betul dalam membuat laporan Polis. Ingat keyword yang penting ya, “MEMPERDAYA” dan “MENDORONG”.

Dibawah ini saya sertakan penerangan ringkas tentang Seksyen 420 Kanun Keseksaan

PENIPUAN ONLINE BOLEH DIDAKWA MENGIKUT Seksyen 415, 416, 419, 420 Kanun Keseksaan:

Seksyen 415 iaitu:Barang siapa yang memperdayakan (deceived) mana-mana orang, sama ada perdayaan itu adalah dorongan yang utama atau tidak;

(a) Secara frod (fraudulently) atau tidak amanah (dishonestly) mendorong orang yang terpedaya itu untuk menghantar sebarang harta kepada mana-mana orang atau memberi kerelaan kepada orang tersebut menyimpan harta itu; atau

(b) Dengan secara berniat mendorong (intentionally induces) orang yang telah terpedaya itu untuk melakukan atau tidak melakukan apa-apa yang dia sepatutnya melakukan atau tidak melakukan jika dia tidak diperdayakan sedemikian dan perbuatan atau ketinggalan itu telah menyebabkan kerosakan atau kecederaan kepada mana-mana orang pada tubuh, minda, reputasi atau harta.

Jelasnya, penipuan berlaku apabila orang yang membuat representasi atau kenyataan mengenai sesuatu fakta itu sendiri tidak mempercayai apa yang dia katakan itu sebagai benar.

Elemen ini dikenali sebagai deception iaitu membuat kenyataan salah sehingga memperdayakan orang yang menerima kenyataan itu sedangkan orang yang membuat kenyataan itu sendiri tidak percaya bahawa ia adalah benar.

Jika tiada harta yang terserah kepada pihak yang satu lagi hukuman boleh dikenakan di bawah seksyen 417 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum PENJARA LIMA TAHUN atau denda atau kedua-dua sekali.

Kesalahan penipuan ini juga boleh dipertanggungkan ke atas orang yang menjadi dalang atau punca penipuan. Dalam konteks ini, sindiket penipuan akan menggunakan pihak ketiga atau ejen untuk melaksanakan rencana mereka.

Beli perfumes melalui pihak yang dipercayai sahaja.

Walaupun orang tengah itu yang memainkan peranan aktif berkata-kata dan berusaha mendorong mangsa untuk ditipu tetapi kesalahan penipuan ini masih boleh dipertanggungkan ke atas orang memberikan kebenaran kepada ejennya itu untuk melakukan penipuan bagi pihak dirinya.

Dalam Seksyen 416 Kanun Keseksaan sesiapa yang menipu secara menyamar sebagai orang lain selain daripada dirinya sendiri adalah melakukan kesalahan menipu secara menyamar. Hukuman yang boleh dikenakan adalah lebih berat daripada penipuan secara biasa tadi.

Di bawah Seksyen 419 Kanun Keseksaan hukuman bagi jenis penipuan secara menyamar ini adalah PENJARA tidak melebihi daripada TUJUH TAHUN atau denda atau kedua-duanya sekali.

Bagaimanapun, jika penipuan yang dilakukan itu mengakibat sebarang harta atau barangan telah terserah kepada satu pihak lain atau telah berlaku kerosakan terhadap sesuatu harta maka hukuman yang lebih berat boleh dikenakan terhadap pesalah. Hukuman boleh dikenakan di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu PENJARA tidak kurang dari SATU TAHUN dan tidak lebih daripada 10 TAHUN dan hendaklah dikenakan SEBATAN dan juga denda.

Saya mengharapkan kita sebagai pengguna mestilah senantiasa berhati-hati dalam menjalankan urus niaga secara online atau mungkin offline. Jangan terlalu gopoh dalam membuat keputusan. Selidiki terlebih dahulu akan kesahihan sesuatu perkara. Jangan rambang mata dan menyesal kemudiannya.

Diharap maklumat ini dapat membantu pengguna-pengguna yang telah tertipu untuk menuntut keadilan dengan sebaiknya.

Nota Kaki:

Bagi yang pernah menjadi mangsa penipuan online dan pernah membuat lapuran polis, anda juga boleh salurkan maklumat penipuan tersebut ke page Senarai Penipu Online supaya maklumat si penipu itu dapat dikumpulkan dan seterusnya dimuatnaikkan ke carian Google melalui website http://infoscammer.com/untuk rujukkan bakal-bakal pembeli. Harap maklum.

+ Terima kasih di atas perkongsian yang bermanfaat ini.

SUMBER

SUMBER: OH! MEDIA

Eira Syazira & Azad Nafi Terlibat Lesapkan Duit Pelabur MLM Rania Marketing

Tidak mahu perkara merebak dan menjadi lebih teruk serta mejejaskan reputasi mereka, Eira Syazira dan juga suaminya Azad Jazmin akan mengadakan sidang akhbar tergempar bagi menjelaskan kedudukan mereka dalam perniagaan Rania Marketing Sdn. Bhd.

Semalam, Eira turut berkongsi beberapa video pendek dalam Instagram miliknya mengenai rungutan beberapa pelabur dalam perniagaan itu yang didakwa menjadi mangsa penipuan syarikat tersebut.

“Kami berdua memang tidak ada kena mengena dengan Rania Marketing lagi. Buat masa ini kami tidak boleh berkongsi apa lagi dengan pihak media, tetapi dalam waktu terdekat ini kami akan mengadakan sidang akhbar bagi menjelaskan kedudukan sebenar,” katanya kepada Utusan Malaysia ketika dihubungi hari ini.

Menurut Eira, dia dan Azad selaku ketua untuk perniagaan berkonsepkan rangkaian pemasaran itu terpaksa bertindak sedemikian untuk menjaga kepentingan orang bawahannya.

“Hampir 1,000 orang di bawah saya yang terjejas kerana langsung tidak mendapat pulangan daripada pelaburan yang mereka buat. Jadi sebagai orang yang bertanggungjawab yang memperkenalkan perniagaan ini kami mahu perjuangkan hak mereka,” katanya.

Selain itu, kami turut difahamkan bahawa Rania Marketing adalah milik Datin Muniroh Shuhaimy yang juga ibu kepada bekas isteri Jimmy Shanley, Nursuhaila Eliani.

SUMBER

Suruhanjaya Sekuriti dan Bank Negara Malaysia mengingatkan orang ramai agar berhati-hati terhadap skim pelaburan

Suruhanjaya Sekuriti dan Bank Negara Malaysia hari ini mengingatkan orang ramai agar berhati-hati terhadap skim penipuan pelaburan yang dipromosikan di Internet. 

Sesetengah syarikat dan laman web yang menawarkan skim pelaburan Internet tidak dilesenkan oleh Bank Negara Malaysia untuk menerima deposit. Mereka juga tidak dilesenkan oleh Suruhanjaya Sekuriti untuk memberikan nasihat pelaburan yang berkaitan dengan aktiviti sekuriti atau niaga hadapan atau menjalankan aktiviti pengurusan dana di Malaysia. Aktiviti sedemikian biasanya menawarkan pulangan atau peluang pelaburan yang menarik. 

Pelabur boleh mendapatkan pengesahan mengenai status pelesenan institusi kewangan yang terbabit dalam aktiviti pengambilan deposit yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia atau individu dan syarikat yang terbabit dalam aktiviti pelaburan yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti masing-masing di laman web www.bnm.gov.my dan www.sc.com.my. 

Orang ramai adalah diingatkan supaya mereka hendaklah hanya membuat deposit atau melabur dengan pihak yang dilesenkan oleh pihak berkuasa agar mereka boleh mendapat perlindungan di bawah undang-undang perbankan dan sekuriti. Pengendali tidak berlesen boleh menghilangkan diri mereka dan meninggalkan pelabur tanpa berupaya untuk mendapatkan semula wang pelaburan mereka atau membuat tuntutan terhadap mana-mana individu yang terbabit dengan skim tersebut. 

Penting bagi orang ramai berwaspada dan bertanggungjawab dalam membuat keputusan pelaburan kerana Internet menawarkan akses mudah bagi mereka yang tidak bertanggungjawab memperdaya mangsa untuk menyerahkan wang mereka. Pelabur digesa untuk mendapatkan pengesahan mengenai kesahihan skim yang kononnya menawarkan pulangan atau peluang pelaburan yang lumayan yang membabitkan kadar pulangan yang melebihi pasaran, dan tanpa risiko atau berisiko rendah. Mereka perlu mendapatkan maklumat yang berkaitan sebelum membuat pelaburan melalui Internet. 

Sekiranya tidak pasti, orang ramai hendaklah mengesahkan dengan Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti atau pihak berkuasa berkaitan yang lain mengenai status pelesenan syarikat tempatan dan asing sebelum mendepositkan wang mereka atau membuat apa-apa keputusan pelaburan. 

Orang ramai juga dinasihati agar memaklumkan pihak berkuasa serta-merta sekiranya mereka menjumpai mana-mana laman web, e-mel atau apa-apa maklumat yang mencurigakan di Internet yang berkaitan dengan nasihat dan khidmat pelaburan serta aktiviti pengambilan deposit. Mereka boleh menghubungi Suruhanjaya Sekuriti dan Bank Negara Malaysia di:

Jabatan Pengaduan/ Suruhanjaya Sekuriti

Tel: 03-6204 8999 / 03-6204 8777

Faks: 03-6204 8991 

E-mel: aduan@seccom.com.my

Bank Negara Malaysia

Tel: 03-2691 0824 / 2692 6482 / 2698 2810 / 2694 2143

Faks: 03-2698 7467

E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my

Dikeluarkan bersama oleh

Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti

19 April 2007 

SUMBER

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Pantau Kes Penipuan Skim Pelaburan

Kuala Lumpur - Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) ingin merujuk kepada laporan media berhubung ahli perniagaan bergelar Datuk yang sedang diburu oleh Polis Diraja Malaysia dan Kerajaan Thailand kerana disyaki menjadi dalang kes penipuan skim cepat kaya membabitkan lebih dari 100,000 mangsa di seluruh dunia.

SSM sedang memantau syarikat yang dikaitkan  dengan ahli perniagaan tersebut dan akan mengambil tindakan penguatkuasaan yang sewajarnya sekiranya didapati syarikat terbabit melanggar sebarang peruntukan Akta Syarikat 1965 termasuk mengambil tindakan menggulungkan syarikat berkaitan jika didapati operasi yang dijalankannya adalah menyalahi undang-undang di Malaysia.

SSM memandang serius penglibatan syarikat yang diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 dalam penganjuran skim pelaburan haram.  Dalam konteks ini SSM sentiasa komited dalam memastikan kepentingan orang awam terpelihara melalui penguatkuasaan undang-undang yang ditadbir urus olehnya.

Dalam masa yang sama SSM mengingatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati sebelum menyertai sebarang skim pelaburan yang menjanjikan pulangan tinggi bagi mengelakkan ditipu dan mengalami kerugian dengan menyemak terlebih dahulu latar belakang penganjur.

Bagi pengesahan status syarikat, orang ramai boleh datang secara peribadi ke pejabat SSM yang berdekatan, menghubungi Pusat Panggilan SSM di talian 03 77214000 atau melalui e-mel enquiry@ssm.com.my atau mengunjungi laman web www.ssm.com.my.

DIKELUARKAN OLEH : SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM) 
TARIKH : 29 APRIL 2015

SUMBER

Apakah Skim Cepat Kaya?

Apakah Skim Cepat Kaya? 

Satu pelan yang lazimnya menawarkan kadar pulangan yang tinggi atau tidak realistik bagi jumlah pelaburan yang kecil dan pada masa yang sama menjanjikan pelaburan tersebut adalah mudah dan bebas daripada sebarang risiko. 

Skim "Cepat Kaya" yang berikut adalah dilarang di bawah undang-undang yang dikuat kuasakan oleh Bank Negara Malaysia:

Aktiviti pengambilan deposit secara haram 

Aktiviti pengambilan deposit secara haram adalah suatu perbuatan menerima, mengambil, atau menyetujuterima deposit (wang, logam berharga, batu berharga, apa-apa artikel lain dan sebagainya) daripada orang awam atau pelabur, yang menjanjikan pembayaran semula deposit tersebut biasanya dengan faedah atau pulangan atau dengan sebarang balasan yang berupa wang atau nilaian wang, tanpa mempunyai satu lesen yang sah di bawah Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989. 

Urus niaga mata wang asing haram 

• Perbuatan yang berikut tergolong kepada urus niaga mata wang asing haram: Membeli atau menjual mata wang asing di antara dua orang dan tiada seorang daripada mereka adalah seorang peniaga yang diberi kuasa melainkan jika orang itu telah mendapatkan kebenaran daripada Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 (AKPW). 

• Membeli atau menjual mata wang asing oleh seorang pemastautin yang bukan seorang peniaga yang diberi kuasa dengan seorang di luar Malaysia melainkan jika orang itu telah mendapat kebenaran Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah AKPW. 

AMARAN: Skim Pelaburan Melalui Internet

Orang awam diingatkan supaya berhati-hati dengan skim pelaburan yang dipromosikan melalui internet. Sesetengah syarikat dan laman web yang menawarkan skim pelaburan melalui internet tidak dilesenkan atau diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia untuk mengambil deposit atau membuat urus niaga mata wang asing. Aktiviti sedemikian biasanya menawarkan pulangan pelaburan yang menarik atau peluang pelaburan yang membabitkan kadar pulangan yang tidak realistik dan tanpa risiko atau berisiko rendah.

Pelabur adalah diingatkan supaya membuat deposit hanya dengan institusi yang berlesen atau menjalankan urus niaga mata wang asing dengan institusi yang diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia agar mereka boleh mendapat perlindungan yang sepatutnya. Pengendali tidak berlesen boleh berhenti menjalankan perniagaan mereka yang menyebabkan pelabur-pelabur tidak mempunyai apa-apa cara untuk mendapatkan semula wang pelaburan mereka atau membuat tuntutan terhadap mana-mana orang yang terbabit dengan skim tersebut.

Bagaimanakah untuk mengesan Skim Cepat Kaya?

Skim pengambilan deposit secara haram

• Orang berkenaan (individu, syarikat atau organisasi) menerima, mengambil atau menyetujuterima deposit daripada orang awam tidak mempunyai lesen di bawah seksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-institusi Kewangan 1989;

• Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit dengan atau tanpa faedah atau pulangan (faedah atau pulangan pelaburan dijanjikan untuk dibayar dalam suatu tempoh masa dan dalam bentuk wang atau nilaian wang, sebagainya); dan

• Orang tersebut berjanji untuk membayar semula deposit pokok apabila pembayaran balik dituntut atau pada suatu masa atau mengikut hal keadaan yang dipersetujui oleh atau bagi pihak orang yang membuat bayaran itu dan orang yang menerimanya, dengan apa-apa balasan berupa wang atau nilaian wang (pembayaran pelaburan pokok adakalanya dimasukkan sekali dalam faedah atau pulangan tetap yang dijanjikan). 

Amaran Untuk Pelabur

• Aktiviti pengambilan deposit secara haram selalunya berselindung dengan pelbagai cara untuk menipu orang awam menjadi mangsa skim pelaburan haram, antaranya, melalui tawaran pemberian emas dan barang berharga yang lain sebagai sebahagian daripada pulangan yang dijanjikan. Selain itu, orang ramai juga disogok dengan dakwaan bahawa deposit itu diterima sebagai pinjaman kepada syarikat.

•  Aktiviti pengambilan deposit secara haram seringkali digambarkan mampu memberi kadar faedah atau pulangan yang tinggi atau tidak realistik dalam suatu masa yang singkat berbanding dengan institusi-institusi berlesen yang lain. Bagaimanapun, skim-skim seperti ini tidak boleh bertahan lama;

•  Jangka hayat skim-skim seperti ini bergantung kepada penyertaan pelabur baru di mana dana pelaburan yang diterima akan digunakan untuk pembayaran dividen kepada pelabur lama. Sekiranya syarikat pengendali gagal mendapatkan pelabur baru, skim ini akan gagal kerana ketiadaan sumbangan dana dari pelabur baru.

•  Pada permulaannya, pelabur-pelabur awal akan dibayar pulangan pelaburan seperti yang dijanjikan. Bagaimanapun, akhirnya pengendali akan melarikan diri dengan wang deposit yang dipungut apabila pengendali mendapati skim akan mengalami kegagalan yang akhirnya menjadikan pelabur rugi.

Skim urus niaga mata wang asing haram

Urus niaga mata wang asing dengan seseorang, selain daripada seorang yang diberi kuasa, yang tidak mendapat kebenaran oleh Pengawal Pertukaran Wang Asing di bawah AKPW sering:

Menawarkan kepada pelabur atau orang awam peluang untuk berurus niaga mata wang asing dengan syarikat induk (yang kononnya mempunyai lesen sah untuk berurus niaga mata wang asing di luar negara);

Memudahkan urus niaga mata wang asing dengan menyediakan akses kepada laman web syarikat induk dan kemudahan urus niaga melalui internet;

Menggaji lepasan siswazah sebagai eksekutif pemasaran dan mempengaruhi mereka supaya membuat ahli keluarga mereka membuat pelaburan; 

Mengarahkan pelabur-pelabur untuk mendeposit wang pelaburan sama ada ke dalam akaun bank syarikat induk atau akaun bank pihak ketiga; dan 

Mempengaruhi pelabur-pelabur untuk menambah jumlah pelaburan ("panggilan margin") atau menghadapi risiko kehilangan pelaburan mereka . 

Amaran untuk Pelabur

Pengendali skim mata wang asing haram akan cuba menyakinkan bakal-bakal pelabur dengan strategi pasaran yang menjanjikan pulangan segera dan tinggi-

•  Melalui penampilan imej yang profesional dan bereputasi dengan barisan pekerja yang berpakaian segak, keadaan pejabat yang bercirikan teknologi tinggi dan kemudahan IT yang terkini yang memudahkan pelabur-pelabur untuk mengendalikan akaun-akaun mereka melalui internet;

•  Dengan peralatan urus niaga seperti suatu skrin berita yang menunjukkan pergerakan dalam kadar pertukaran untuk memberi gambaran bahawa sesuatu perniagaan yang profesional dan sah di sisi undang-undang sedang dijalankan;

•  Kebiasaannya, pelabur juga dikehendaki untuk menandatangani satu kontrak urus niaga dengan syarikat. Kontrak-kontrak ini sering tidak ditandatangani oleh syarikat. Ini bermakna tiada tindakan boleh diambil oleh pelabur terhadap syarikat kerana tiada kontrak formal yang mengikat.

Bagaimanakah untuk melindungi diri daripada terjebak dengan skim seperti ini?

• Ingatlah pada kata hikmat ini - Sesuatu yang menguntungkan tetapi seakan terlalu mustahil untuk diterima akal, berkemungkinan besar merupakan satu penipuan;

• Berurusan hanya dengan institusi kewangan berlesen dan peniaga mata wang asing yang di beri kuasa;

• Semak terlebih dahulu dengan pihak berkuasa yang berkaitan;

• Jangan gopoh atau membiarkan diri dipaksa untuk melabur;

• Berhati-hatilah dengan pelaburan yang dibuat melalui internet;

• Berwaspada dengan sebarang peluang pelaburan yang tidak bertulis; dan

• Jika suatu pelaburan telah dibuat, simpan kesemua dokumen yang berkaitan dengan

• pelaburan dan komunikasi dengan selamat. 

Apakah yang perlu anda lakukan sekiranya anda menjadi mangsa skim seperti ini?

Jika anda mempunyai sebarang maklumat mengenai aktiviti pengambilan wang secara haram atau urus niaga mata wang asing secara haram atau anda sendiri adalah mangsa kepada aktiviti atau skim haram seumpamanya tersebut , sila hantar maklumat lanjut atau aduan anda beserta dengan dokumen berkaitan kepada Bank Negara Malaysia seperti berikut:

Alamat:

Unit Penyiasatan Khas 

Bank Negara Malaysia 

Jalan Dato' Onn 

50480 Kuala Lumpur 

Faksimili: 03-26987467 

E-mel: upkinfo@bnm.gov.my

Kami juga boleh dihubungi di nombor telefon yang berikut:

Tel.: 03-2691 5090 / 2698 4163 / 2691 0824 / 2692 6482 / 2694 2143

Sumber

221 Syarikat Pelaburan Yang Tidak Diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia

Anda nak melabur? Anda curiga dengan pelaburan anda? Di bawah anda akan dapat melihat senarai penuh syarikat pelaburan yang tidak diiktiraf oleh 

Bank Negara Malaysia.

Menurut BNM:

Bank Negara Malaysia (BNM) would like to alert the members of the public a list of companies and websites which are neither authorised nor approved under the relevant laws and regulations administered by BNM.
Kata mereka mengenai senarai di bawah:

Please take note that the list is not exhaustive and only serves as a guide to members of the public based on information and queries received by BNM. The list will be updated regularly for public’s reference.


NOTA: Jika anda tahu mana-mana syarikat di bawah yang sudah TIDAK LAGI berada di dalam senarai BNM, anda boleh hubungi kami ataupun komen sahaja di bawah.


Jadi, tanpa berlengah lagi, inilah senarai syarikat pelaburan yang tak diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia…

1. 1 1globalcash Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
2. 2 1Gold.com.my www.1gold.com.my Pelaburan emas 13/07/2012
3. 3 Ace Global Sales & Services Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013
4. 4 Agarwood Venture (002273031-A) Aktiviti tidak berlesen 19/02/2014
5. 5 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
6. 6 Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) Pelaburan emas 23/01/2013
7. 7 Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) www.powergoldclub.com www.powergold999.com Aktiviti tidak berlesen 12/11/2013
8. 8 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) Aktiviti tidak berlesen 28/03/2013
9. 9 Aruna Travel Aktiviti tidak berlesen 25/09/2013
10. 10 AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) Pelaburan emas 13/07/2012
11. 11 AU79 International Pelaburan emas 13/07/2012
12. 12 Axis Capital Corporation Ltd www.axiscapitalcorp.com Perniagaan mata wang asing 19/02/2014
13. 13 Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) www.buildrich.us Pelaburan emas 28/03/2013
14. 14 Build Rich Investment Group Ltd Pelaburan emas 19/02/2014
15. 15 Build Rich Group Holding Pelaburan emas 19/02/2014
16. 16 Build Rich Agrotech Berhad Pelaburan emas 19/02/2014
17. 17 Build Rich Enterprise Pelaburan emas 19/02/2014
18. 18 Bumi Klasik Warisan Enterprise Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
19. 19 Cash Deal Sdn Bhd (Boss Venture) www.bossventure.com Aktiviti tidak berlesen 19/02/2014
20. 20 CGF Fine Metal Sdn Bhd Pelaburan emas 27/09/2012
21. 21 CTK Network http://CTK2U.com Aktiviti tidak berlesen 16/10/2012
22. 22 CybertrustFX Perniagaan mata wang asing 22/07/2013
23. 23 Dana Haji Jasman Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
24. 24 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) Perniagaan mata wang asing 02/05/2013
25. 25 Darul Emas Perak Bhd Pelaburan emas 19/02/2014
26. 26 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) Pelaburan emas 13/07/2012
27. 27 Dgreat Network http://info.simplebisnes.com Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013
28. 28 DNA Profile Sdn Bhd (245435-W) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
29. 29 Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) www.Surewin4u.com Aktiviti tidak berlesen 25/09/2013
30. 30 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd – Skim Beras 1 Malaysia Aktiviti tidak berlesen 23/01/2013
31. 31 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) www.dynasty-worldwide-net www.dynastymf.com Aktiviti tidak berlesen 25/09/2013
32. 32 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Aktiviti tidak berlesen 27/09/2012
33. 33 East Cape Mining Corp Pelaburan emas 13/07/2012
34. 34 Ecofuturefund www.ecofuturefund.biz Perniagaan mata wang asing 25/09/2013
35. 35 Empire Five Trading www.mikadofx.com Perniagaan mata wang asing
36. 36 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) Pelaburan emas 23/01/2013
37. 37 Epic Palms Bhd http://epicpalmsberhad.com/ Aktiviti tidak berlesen 28/03/2013
38. 38 Extra Capital Programme http://extracapitalprogram.com Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
39. 39 Ezey Marketing Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
40. 40 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Aktiviti tidak berlesen 28/03/2013
41. 41 FA Markets Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013
42. 42 FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
43. 43 Flexsy Enterprise & Barrilorne Corp Pelaburan emas 13/07/2012
44. 44 FNZ Capital Limited www.intelfx.com Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
45. 45 Futurebarrel.com http://futurebarrel.com Aktiviti tidak berlesen 12/11/2013
46. 46 http://ftindojaya.blogspot.com www.ft-indojaya.com
47. 47 Gain FX Capital Sdn Bhd www.gainfxcapital.org Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
48. 48 Gan Patt Services Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
49. 49 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Pelaburan emas 13/07/2012
50. 50 Global Creation Trading Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
51. 51 Global Peace Loving Family www.globalpeacelf.com Aktiviti tidak berlesen 27/09/2012
52. 52 Global Venture Financing http://globalventurefinancing.com Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
53. 53 Global Wave Gold Corporation https://globalwavegold.com http://gwgfx.com Perniagaan mata wang asing 12/11/2013
54. 54 Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) http://goldenworld.com.my Aktiviti tidak berlesen 22/07/2013
55. 55 Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
56. 56 Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) – Golden Maximum Aktiviti tidak berlesen 22/07/2013
57. 57 Great Access Sdn Bhd (517965-X) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
58. 58 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) Perniagaan mata wang asing 02/05/2013
59. 59 Greenmillion Agrosolution Enterprise http://greenmillionagrisolution.blogspot.com Aktiviti tidak berlesen 27/09/2012
60. 60 Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) Pelaburan emas 22/07/2013
61. 61 Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013
62. 62 HEA Teguh Aktiviti tidak berlesen 25/09/2013
63. 63 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
64. 64 Holiday Express Asia Aktiviti tidak berlesen 25/09/2013
65. 65 Honest Group Ltd Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
66. 66 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
67. 67 IGC Diamond Pelaburan emas 13/07/2012
68. 68 Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) Pelaburan emas 25/09/2013
69. 69 Instaforex Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
70. 70 Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) Pelaburan emas 13/07/2012
71. 71 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) www.jalatama.com Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
72. 72 Jazlaan Enterprise Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
73. 73 JM Communications & Technology Sdn Bhd (702054-V) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
74. 74 JMI Global Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
75. 75 JTGold Pelaburan emas 13/07/2012
76. 46 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) Pelaburan emas 27/09/2012
77. 76 Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malaysia http://yds2u.com Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013
78. 77 Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) Aktiviti tidak berlesen
79. 78 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
80. 79 Lestari2U www.lestari2u.com Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
81. 80 Liberty Reserve www.libertyreserve.com Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
82. 81 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
83. 82 LocalAdClick http://localadclick.net Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
84. 83 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) Pelaburan emas 28/03/2013
85. 84 Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
86. 85 Maxim Capital Ltd www.maximtrader.com Perniagaan mata wang asing 25/09/2013
87. 86 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) Aktiviti tidak berlesen 12/11/2013
88. 87 Meccafund Family Malaysia www.meccafundfamilymalaysia.blogspot.com Aktiviti tidak berlesen
89. 88 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) Aktiviti tidak berlesen 22/07/2013
90. 89 Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) Pelaburan emas 13/07/2012
91. 90 Megaherbs Bioextreme (001946380-K) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
92. 91 Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) Perniagaan mata wang asing 28/03/2013
93. 92 OLTA Capital Management Inc. Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
94. 93 One AutoCash www.clubautocash.com www.1autocash.com Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
95. 94 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
96. 95 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
97. 96 Pegasus Bullion www.pegasusbullion.com Pelaburan emas
98. 97 Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas Pelaburan emas 22/07/2013
99. 98 Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) www.kuasaforex.com.my Perniagaan mata wang asing 12/11/2013
100. 99 PPC Storm http://ppcstorm.com Aktiviti tidak berlesen
101. 100 Preferred Credentials Sdn Bhd Pelaburan emas 23/01/2013
102. 101 Premier Ventures Gold Pelaburan emas 28/03/2013
103. 102 Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
104. 103 Profit Web Sdn Bhd Perniagaan mata wang asing 19/02/2014
105. 104 Program 10 Bulan Forex Trading Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
106. 105 Program I-Rich Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
107. 106 Projek Duit 2012 Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
108. 107 Provisio Multimedia Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
109. 108 Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) Pelaburan emas 19/02/2014
110. 109 Real Biz Pasif Aktiviti tidak berlesen 12/11/2013
111. 110 Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) www.worldfocus.co Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
112. 111 Retro Titan Sdn Bhd Perniagaan mata wang asing 19/02/2014
113. 112 RGCX Trading Corp http://www.goldrgcx.com/richman8 www.rapidgcx.com Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
114. 113 RMMUDAH.COM Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
115. 114 RN Corporate Services Sdn Bhd Perniagaan mata wang asing 19/02/2014
116. 115 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
117. 116 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) http://royalgolds.com Pelaburan emas 27/09/2012
118. 117 Royale Team Groups www.royaleteaminfo.blogspot.com Perniagaan mata wang asing 02/05/2013
119. 118 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
120. 119 Sera Land Mangement & Enterprise (JM0503206-P) Aktiviti tidak berlesen 23/01/2013
121. 120 SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) Pelaburan emas 27/09/2012
122. 121 Slimberry Extreme Team http://zatslimberry.blogspot.com slimberryxtreme.com Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
123. 122 Speedline www.speedline-inc.com Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
124. 123 Srgold Exchange Bhd (1033164-V) www.srgold.com.my Aktiviti tidak berlesen 12/11/2013
125. 124 Sri Perkasa Emas Trading Pelaburan emas 13/07/2012
126. 125 Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) Aktiviti tidak berlesen 22/07/2013
127. 126 Steady Global Network Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 22/07/2013
128. 127 Suliz Pearl Mines Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
129. 128 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) Aktiviti tidak berlesen 22/07/2013
130. 129 Swiss Capital Venture Pelaburan emas 13/07/2012
131. 130 Syarikat GECS Ltd Perniagaan mata wang asing 13/07/2012
132. 131 Syarikat Sri Alam Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
133. 132 Tabung Dana Ehsan Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
134. 133 The Gold Guarantee Pelaburan emas 29/11/2012
135. 134 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
136. 135 TukarGold.net www.tukargold.net Pelaburan emas 13/07/2012
137. 136 Ultimate Power Profits www.ultimatepowerprofits.yolasite.com Aktiviti tidak berlesen 16/10/2012
138. 137 United American Traders Council www.uatconline.com Perniagaan mata wang asing 12/11/2013
139. 138 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) Aktiviti tidak berlesen 27/09/2012
140. 139 VC Gold Sdn Bhd (722295-T) Pelaburan emas 13/07/2012
141. 140 Virgin Gold Mining Corporation Pelaburan emas 13/07/2012
142. 141 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) Pelaburan emas 25/09/2013
143. 142 World Dirham Berhad (970807-X) Aktiviti tidak berlesen 22/07/2013
144. 143 WSL Merchants Pte Ltd www.worldshopperslink.com www.click4dollar.com Aktiviti tidak berlesen 16/10/2012
145. 144 XOC7 Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
146. 145 YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) http://yds2u.com Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013
147. 146 YDS Holding Groups Bhd (987797-T) http://yds2u.com Aktiviti tidak berlesen 02/05/2013
148. 147 Zeta Capital Management Aktiviti tidak berlesen 13/07/2012
149. 148 Zness.com http://zness.com Perniagaan mata wang asing 25/09/2013
150. 149 Alpari (Asian) Ltd Perniagaan mata wang asing 21/05/2014
151. 150 Sejati Agarwood Enterprise Aktiviti tidak berlesen 21/05/2014
152. 151 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
153. 152 Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966620-V) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
154. 153 AsiaLink Globe Capital www.com-agc.com Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
155. 154 BFS Markets Ltd www.bfsforex.com Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
156. 155 Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
157. 156 Delta Wealth Services (002194713-K) Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
158. 157 Destiny Resources Services Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
159. 158 Everise Fumigation Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
160. 159 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
161. 160 Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
162. 161 Keenan Prestige Services (002095851-P) Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
163. 162 Keenan Capital Group www.kcgtraders.com www.keenonlinefx.com Perniagaan mata wang asing 6/25/2014
164. 163 Keenan Brilliant Services (002021597-V) Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
165. 164 Nory Motor (TR0023237-H) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
166. 165 Norry Setia Ent (TR0103958-M) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
167. 166 NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
168. 167 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) www.arowana2u.com Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
169. 168 Pro Infinity Ltd http://proinfinity.com Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
170. 169 Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
171. 170 Rejab Trading (TR0115248-A) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
172. 171 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) Aktiviti tidak berlesen 7/26/2014
173. 172 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
174. 173 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
175. 174 RM20segera.com www.rm20segera.com Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
176. 175 Sri Chempacka Emas Enterprise (SA0293336-P) Pelaburan emas 7/25/2014
177. 176 Tanjung Trading (TR0123942-W) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
178. 177 Tenaga Setia Services (107239-P) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
179. 178 UER Gold https://uergold.com/profitsharing.php Pelaburan emas 7/25/2014
180. 179 UFUNCLUB Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
181. 180 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
182. 181 Verger Management Services Perniagaan mata wang asing 7/25/2014
183. 182 Water World Marketing (CA0177161-P) Aktiviti tidak berlesen 7/25/2014
184. 183 3Sixty Venture Capital PLC www.empire3sixty.com http://forum.putera.com/tanya/index.php?/topic/ 92929-3sixty-ventureanda-mahu-income-pasifrm1500-setiap-hari/ Aktiviti tidak berlesen 30/12/2014
185. 184  Ace Dimension Network Sdn Bhd Perniagaan mata wang asing 10/04/2015
186. 185  AE Group Holding Pte. Ltd. (201322498-D) http://www.aevfc.com Aktiviti tidak berlesen 14/05/2015
187. 186 Agar Wood Chamber of Commerce Malaysia Aktiviti tidak berlesen 21/05/2015
188. 187  Ajuwah Consultancy Aktiviti tidak berlesen 21/05/2015
189. 188 Arba Emas Perak (SA0280035-A) http://www.arbaemasperak.com Pelaburan emas 14/05/2015
190. 189  Aurawave Marketing Sdn. Bhd http://www.aurawave2u.com Aktiviti tidak berlesen 14/05/2015
191. 190  Capital Asia Group (M) Sdn Bhd www.capitalasiagroup.com Aktiviti tidak berlesen 14/05/2015
192. 191  Celik Emas Enterprise (0021517795-K) Pelaburan emas 14/05/2015
193. 192 Changkat Agro Resources (IP 0353991V) Aktiviti tidak berlesen 14/05/2015
194. 193 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) Aktiviti tidak berlesen 20/10/2014
195. 194 Emgoldex (Emirates Gold Exchange) Pelaburan Emas 10/04/2015
196. 195 FxUnited Malaysia (myfxunited) Perniagaan mata wang asing 10/04/2015
197. 196  FXZN Zenith Limited http://www.fxzn.com Aktiviti tidak berlesen 30/12/2014
198. 197 FXZN Investment Limited Aktiviti tidak berlesen 30/12/2014
199. 198  FXZN Zenith Management Limited Aktiviti tidak berlesen 30/12/2014
200. 199  Inter Pacific Soyy Enterprise Aktiviti tidak berlesen 10/04/2015
201. 200 Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) Aktiviti tidak berlesen 20/10/2014
202. 201 KL FxUnited Club Perniagaan mata wang asing 10/04/2015
203. 202 Kudaemas www.kudaemas.com Pelaburan emas 20/10/2014
204. 203 LocusNetwork4u.com http://locusnetwork4u.com http://carigold.com/portal/forums/showthread.php?t=548206 Perniagaan mata wang asing 14/05/2015
205. 204  Megah Mewah Trading (SA0295909-A) Aktiviti tidak berlesen 20/10/2014
206. 205 MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) Pelaburan emas 14/05/2015
207. 206 Million Jade Sdn Bhd http://www.millionjade.com Aktiviti tidak berlesen 14/05/2015
208. 207 Mohamad World Enterprise Aktiviti tidak berlesen 10/04/2015
209. 208  My Cameron Hills Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 21/05/2015
210. 209  ODFX http://www.ODFX.com Perniagaan mata wang asing 14/05/2015
211. 210 Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 10/04/2015
212. 211  Orion Prokasih (M) Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 10/04/2015
213. 212 Quantum Capital Program www.quantumcapitalprogram.com www.berjayaforex.com Perniagaan mata wang asing 30/12/2014
214. 213  Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) Pelaburan emas 14/05/2015
215. 214 Suisse Coins Sdn Bhd www.suissecoins.com Aktiviti tidak berlesen 10/04/2015
216. 215 Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) www.rajakeretaweebly.com www.rajakereta.com Aktiviti tidak berlesen 30/12/2014
217. 216 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) Aktiviti tidak berlesen 20/10/2014
218. 217 Zill Akasha Gemilang Enterprise Aktiviti tidak berlesen 10/04/2015
219. 218  Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) http://www.perfway.com Aktiviti tidak berlesen 30/12/2014
220. 219 Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd Aktiviti tidak berlesen 30/12/2014
221. 220 Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd www.argrow.biz http://www.unicapasia.net/ Aktiviti tidak berlesen 30/12/2014
222. 221 Reza Anuar Seven Pelaburan emas 20/10/2014

Persoalannya ialah… adakah tidak diiktiraf sama dengan menipu? Apa pendapat pembaca?
Apa pengalaman pembaca dengan syarikat-syarikat ini? Kalau ada apa-apa pengalaman sila kongsi di bawah…

Sumber

AWAS! Yassim, Dalang Skim Pelaburan Tipu di S'wak dikenalpasti?

Get as many criminals in UFUNS organization 

brought to justice as possible

Bersama-sama kita berganding bahu dalam membanteras jenayah dan membawa mereka yang telibat secara langsung ke dalam skim ini untuk di bawa ke muka pengadilan agar mereka menghentikan kegiatan jenayah penipuan yang merosakan masyarakat, bangsa dan agama.

Mohd Yassim Rambeli (kanan) kelihatan bergambar bersama
General Athiwat Soonpan (kiri) Presiden Skim Ponzi UFUN CLUB Antarabangsa.
(Athiwat telah ditangkap & dikehendaki oleh Polis Thailand) 

Sibu, Ahad, 23.08.2015 : Salah seorang pengasas utama Skim Ponzi uFun Club di Malaysia telah dikenalpasti. Beliau merupakan seorang bekas pekerja Jabatan Kesihatan Sibu, Sarawak. Beliau dikatakan merupakan pengasas serta dalang utama bagi penyebaran Skim Pelaburan uFun Club di Negeri Sarawak. Beberapa program business talk juga telah dianjurkan di beberapa buah hotel terkemuka di seluruh Sarawak bagi mempromosi Skim pelaburan uFunClub-Utoken (UNASCOS) ini. Penceramah serta mentor berpengalaman daripada semenanjung juga turut dijemput bagi membakar semangat bakal pelabur-pelabur baharu. 

Diperdaya, Mendorong Orang Awam Deposit Harta serta Tertipu

Adalah difahamkan juga, program yang dianjurkan juga telah mendapat sambutan yang menggalakan daripada orang ramai. Oleh kerana skim tersebut telah menjanjikan pulangan yang hebat dan menarik maka ramai orang yang menghadiri program tersebut telah terpesona dan terpedaya dek janji-janji manis yang telah ditaburkan. Usaha-usaha ahli utama uFun Club seperti Mohd Yassim Rambeli ini dilihat telah mencapai matlamatnya apabila program-program yang dianjurkan telah berjaya meyakinkan mereka yang hadir sehingga mendorong mereka untuk menyerahkan wang berjumlah beribu-beribu ringgit mengikut nilai pakej skim (Star) yang telah ditetapkan. 

Mungkin disebabkan tawaran pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat serta kurangnya pengetahuan serta pendedahan masyarakat berkenaan pelaburan skim yang tidak terjamin seperti ini telah memudahkan lagi rancangan beliau untuk memanipulasi mereka yang bakal menyertai skim ini. Amat sedih sekali, kebanyakan mereka yang diperdaya ini majoriti adalah dikalangan orang MELAYU dan Bumiputera! Daripada maklumat yang kami terima, terdapat pelabur yang sanggup membuat pembiayaan pinjaman di bank, mengeluarkan wang simpanan ASB dan Tabung Haji semata-mata untuk melabur ke dalam skim pelaburan UFUN yang diperkenalkan oleh beliau.

Kehidupan Kaya & Kereta Mewah

Ada sumber yang tidak mahu namanya didedahkan, telah memberitahu bahawa semenjak beliau memperkenalkan skim pelaburan ini, kehidupan beliau telah berubah 360 darjah dengan amat ketara sekali. Beliau telah mampu memiliki kereta mewah seperti BMW dan Toyota Estima pada awalnya. Selepas itu, Yassim juga dilihat telah memiliki lagi sebuah kereta Mercedes C180 berwarna hitam model baharu (No. Pendaftaran QLB 6619- didaftar atas nama beliau sendiri Mohamad Yassim bin Rambeli) dan Toyota Velfire berwarna putih (No. Pendaftaran QMY 2313 - atas nama isteri beliau Nor Mashita binti Kipli). 

Menurut sumber, mereka berasa curiga dengan perubahan mendadak yang berlaku di dalam keluarga rakan mereka itu (Yassim serta isteri). Bagaimana boleh seorang pengasas skim pelaburan yang baharu setahun jagung mampu memiliki dua buah kereta mewah tanpa perlu membuat pinjaman bank atau  diperolehi secara tunai dalam masa serentak sekaligus? Difahamkan juga beliau belum lagi memiliki rumah sendiri dan telah beberapa kali berpindah rumah sewa di bahagian Sibu, Sarawak bagi mengelakkan beliau dikesan oleh orang ramai yang mencarinya. Beliau boleh membuat laporan Polis untuk menyangkal dakwaan ini sekiranya laporan ini adalah tidak benar dan tidak berasas? Namun, hasil siasatan menemui bukti seperti berikut ;

Maklumat diperolehi daripada ahli uFun yang telah ditipu. Berdasarkan carian rekod maklumat kenderaan di JPJ Kuching seperti di atas tahun dibuat, kuasa enjin, nama model serta warna asal adalah langsung tidak sama dengan fizikal kereta digunakan beliau.

Menariknya, berdasarkan sumber daripada teman rapat beliau sendiri, kereta-kereta berkenaan telah diperolehi dengan cara yang salah dan menyalahi undang-undang. Pengakuan ini dibuat oleh beliau sendiri dimana, kereta berkenaan adalah merupakan daripada sindiket kereta curi daripada negara jiran (Brunei). Beliau akan membayar dengan harga yang sangat rendah dan kereta-kereta ini pula akan didaftarkan di atas Green Card kereta lama yang telah luput namun cukai jalannya akan diperbaharui semula dan nombor pendaftaran lama akan ditukar kepada nombor pendaftaran yang baharu (inter-change). Ini bermakna keterangan asal di dalam Green card (Road tax) adalah berbeza dengan fizikal kereta berkenaan. Bijak bukan? Bijak untuk menipu...

"Siakap senohong gelama ikan duri, Bercakap bohong lama-lama mencuri"

Ini adalah salah satu daripada taktik licik beliau yang bertujuan untuk menunjuk-nunjuk serta membuktikan bahawa atas skim pelaburan ini beliau telah mampu untuk hidup bermewah bagi meyakinkan masyarakat sekeliling dan pelabur-pelabur baharu untuk menyertai bersama ke dalam skim beliau. Sedangkan segala kemewahan yang dimilikinya adalah hasil daripada kutipan wang yang dilabur oleh orang yang menyertai skim itu tadi. 

Tidakkah anda berasa hairan, anda telah melabur dengan memberi tunai atau deposit wang kepada orang seperti mereka ini tanpa menandatangani satu perjanjian atau memberi resit penerimaan wang? Kenapa perlu secara tunai atau deposit ke akaun peribadi? Kenapa tidak terus ke akaun syarikat atau melalui peguam? Hanya kerana anda telah dibuai janji manis maka anda telah pun terpedaya. 

Dilindungi Pihak Berkuasa?

Ironinya, beliau sendiri seringkali juga mendedahkan bahawa beliau sudah mempunyai pemandu dan pengawal peribadi sendiri, yang juga merupakan anggota polis. Malah, beliau turut mengakui bahawa beliau mempunyai ramai rakan-rakan dikalangan pegawai Polis, JPJ, peguam dan pegawai undang-undang di Kuching dan Bukit Aman yang membuatkan beliau seolah-olah 'kebal' daripada menjalani proses undang-undang kerana sentiasa seperti dilindungi atau sekiranya terdapat tindakan untuk diambil terhadap Yassim, beliau seolah-olah sudah dapat menghidu akan tindakan pihak berkuasa difahamkan mungkin ada pihak yang membocorkan maklumat. Sejauh manakah kebenaran perkara ini? Terdapat beberapa nama telah didedahkan oleh beliau sendiri melalui akaun Facebook nya sendiri seperti berikut ;

Siap posted nama kawan geng polis tuuu...

Terbongkar
Tidak hairanlah jika selepas ini, kita tidak akan melihat lagi kelibat beliau atau isterinya memandu kereta-kereta ini kerana segalanya telah terbongkar. Sama-sama kita tunggu, kata orang di Sibu dan Kuching. Dikhabarkan ketika ini, beliau sedang giat mempromosi skim pelaburan baru UNASCOS di Semenanjung Malaysia. 

Yang lebih melucukan adalah apabila beliau cuba mengelirukan orang ramai bahawa beliau akan pergi ke luar negara melalui akaun Facebook nya dan telah memuatnaik tiket penerbangannya dengan menaiki penerbangan AirAsia. Namun, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Mungkin kerana terlalu tergesa-gesa untuk memuatnaik ke dalam akaun Facebook nya beliau telah terlepas pandang bahawa tarikh penerbangan beliau dari Sibu ke Kuala Lumpur pada 12.08.2015 adalah pada jam 09:00 Malam tetapi tiket penerbangan ke Jakarta dari Kuala Lumpur pada hari yang sama adalah pada jam 04:40 petang dimana beliau tiba di Kuala Lumpur selepas beliau bertolak ke Jakarta!? Ini bukanlah kali pertama beliau cuba memberitahu umum bahawa beliau bercuti ke luar negara tetapi hakikatnya ini adalah muslihat dan pembohongan semata-mata. Pasti mengujakan bukan? Selepas pendedahan ini berkemungkinan beliau akan deactivate atau menukar setting fb nya kepada mode private. 

Pasti ramai sahabat, peminat-peminat sifu Yassim serta ahli-ahli UFUN @ UNASCOS akan hadir ke lapangan terbang di Sarawak ini nanti untuk menyambut kepulangan beliau yang amat dinanti.  

Sekali Lagi Cubaan Untuk Menipu

UFUN CLUB akhirnya telah terkubur berikutan tangkapan beberapa dalang utama di negara jiran di Thailand pada awal tahun ini tadi. Skim ini dilihat telah tidak mendapat sambutan lagi, namun ramai ahli-ahlinya telah mula resah dan berasa tidak senang duduk kerana khuatir akan kehilangan wang yang telah dilabur. Namun, mereka cuba mengelirukan ahli-ahli yang dianggap seperti lembu dicucuk hidung ini untuk memberi peluang dan mendengar penjelasan mereka terlebih dahulu. Namun, semua ini adalah usaha untuk melengah-lengahkan keadaan sebelum mereka berjaya untuk mengaut seberapa banyak wang untuk terus dilarikan terus kelak.

Satu skim pelaburan baru telah diperkenalkan iaitu UNASCOS. Sekali lagi usaha-usaha sama seperti mempromosi UFUN Club (Utoken) dijalankan. Namun kali ini dengan tawaran yang lebih hebat dan dasyat lagi :

UFUN CLUB telah dijenamakan semula sebagai UNASCOS.
Sumber : FB Yassim Rambeli

SILA BACA : Serius ini lawak : Melabur sebanyak RM4,000 dalam masa 48 jam dapat 10%.
Setiap Jumaat akan dapat keuntung 70% dibahagi dengan fakir miskin?
MINIMUM keuntungan pulang 200% dalam tempoh enam bulan??!

Program nak bantu orang lain jadi Jutawan... Orang Kuching 
mesti ramai yang berminat untuk dibantu oleh Jutawan muda ini.

Kesimpulan

Keputusan terletak di tangan anda. Kami hanya memaparkan kisah benar dan bertujuan untuk membuka minda agar anda tidak mudah untuk ditipu oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Demi mencapai impian untuk hidup menjadi mewah, senang serta memenuhi kehendak hawa nafsu mereka yang tamak dan haloba, mereka sanggup memperdayakan anda. Anda masih lagi berpeluang untuk menyelamatkan lebih ramai lagi orang daripada ditipu oleh orang sebegini. Mereka akan melakukan apa sahaja demi untuk mencapai matlamat dan impian mereka. Ini adalah kerana hati mereka telah kotor dan hitam kerana memperolehi hasil yang tidak baik untuk dijadikan darah dan daging mereka sendiri. 

Ramai yang telah terjebak ke dalam skim ini mungkin merasa buntu dan tidak tahu untuk berbuat apa, lebih-lebih lagi wang pelaburan telah lesap begitu sahaja. Namun, anda masih mempunyai harapan sekiranya anda tampil untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa atau polis. 

Biarpun anda telah menyerahkan wang berkenaan secara sukarela, namun, masih ada peluang untuk kes anda disiasat. Pastikan anda melaporkan bahawa anda telah TERTARIK atau BERMINAT kepada tawaran berkenaan, anda telah DIPERDAYA atau TERPEDAYA sehingga MENDORONG anda untuk menyerahkan wang tunai atau deposit kepada mereka-mereka ini atau upline anda. Oleh yang demikian anda teah merasa TERTIPU apabila wang yang dilaburkan tidak boleh ditebus semula, pelaburan tidak mendapat pulangan seperti dijanjikan atau sebagainya. Ayuh kita beramai-ramai bersama mendapatkan semula wang yang telah dilaburkan serta menghentikan usaha mereka untuk menipu lebih banyak lagi orang lain dengan MEMBUAT LAPORAN POLIS dan LAPORAN KE BANK NEGARA MALAYSIA atau KPDNKK.

BERSAMA KITA BERSATU,
 MEMBANTERAS JENAYAH TIPU!

Kami juga akan turut mendedahkan beberapa lagi nama yang turut bersekongkol dan terlibat di dalam skim ponzi UFUN Club di seluruh Sarawak. Dari bahagian Lundu hingga ke Lawas... Tunggu...

*** Selepas ini kami akan membantu anda memberi sample contoh Laporan Polis sebagai rujukan dan tindakan anda selanjutnya. (Jika perlu).